モデルの作成、シミュレーション、モニタリング、判定管理、当局報告連携、分析機能などにより勘定系取引について、「疑わしい取引」の効率的なモニタリングを実現します。
新しい検知モデルをエンドユーザ部門で作成が可能です。
検知モデルの作成では、モデル作成機能とシミュレーション機能により、取引（単独または複数)、顧客属性、プロファイリング情報等を元にモデル作成や店を指定してのシミュレーションができます。
疑わしい先（ブラック）認定の場合、その口座・顧客を登録し以後の一切の取引をモニタリングすることが可能です。
警察提供の不正IPアドレスリストによるIB取引ログの自動監視が可能です。
判定管理機能は、白黒判定の他に判定保留、白判定先の重複抽出抑止、当局報告連携が可能です。 JAFIC新届出フォーマットに従った「事業者プログラム」用インポートファイル出力が可能です。
プロファイリングによる動機やオペレーション状況による機会をモデルに組み込むことで、内部者の不正検知が可能です。
勘定系取引について、「疑わしい取引」の効率的なモニタリングを実現します。
異常取引モニタリングシステム（外部不正検知システム/内部不正検知システム）の導入実績（構築中含む）となっております。（2018年6月時点）
事務リスク管理ソリューションのコンポーネント別の導入実績（構築中含む）もご紹介しています。
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